Всего правоохранительные органы в 2010 году возбудили около 250 дел по фактам "отмывания" денежных средств, заявил Юрий Чиханчин на встрече с премьер-министром Владимиром Путиным. "В общей сложности в этом году мы провели порядка 10 тыс. финансовых расследований, и на 2010 год возбуждено по нашим материалам порядка 12 тыс. уголовных дел, с нашим участием, и по 174 статье, это чисто с "отмыванием", на сегодняшний день где-то порядка 250 дел", - сказал он.
"Это не так много, но я хочу сказать, что это дела совсем другого порядка. Это не те дела, которые были 5-6 лет назад. Это серьезные крупные дела, где проходит большое количество участников, где финансовое расследование проводится... У нас есть дело, где пятнадцать стран сразу с нами участвуют," - заявил Чиханчин. Поэтому, подчеркнул глава ведомства, это серьезные большие дела по очень крупным площадкам, и, конечно, в первую очередь есть взаимодействие по этим вопросам с Генеральной прокуратурой, ФСБ, МВД, и результаты есть. Кроме того, уже есть опыт работы не только по конкретным лицам, но уже ведется работа и непосредственно по площадкам, то есть по тем структурам, которые непосредственно занимаются этим вопросом.
Говоря о выводе денег в страны с льготным налогообложением, Юрий Чиханчин отметил, что у Росфинмониторинга "вызывает вопросы ряд финансовых институтов, которые, к сожалению, продолжают нарушать законодательство и участвовать даже в "серых" или преступных схемах". Как сообщает personalmoney.ru, Чиханчин выделил "полтора десятка банков, практически все они находятся сегодня у нас на контроле, финансовое расследование проводим".